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目前双杰电气2020年第一次临时股东大会决议

发布时间:2021-07-14 05:40:41 阅读: 来源:调节阀厂家

双杰电气:2020年第一次临时股东大会决议

双杰电气:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年03月17日 21:41:31 中财原标题::2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300444 证券简称:公告编号:

北京股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会采用现场投票与络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年3月17日(星期二)14时30

(2)络投票时间:2020年3月17日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为:2020

年3月17日9::30,13::00;

②通过深圳证券交易所互联系统投票的具体时间为2020年3

月17日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开地点:公司生产基地二楼会议室

3.会议召开方式:现场和络投票

4.会议召集人:北京股份有限公司董事会

5.会议主持人:赵志宏董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加络投票的股东(包括股东授

权委托代表)共17人,持有表决权的股份317,628,448股,占公司

股份总数(585,720,642股)的54.2287%。其中,出席现场会议的股

东及股东代表(包括代理人)共计15人,代表股份数量317,558,478

股,占公司有表决权的总股份(585,720,642股)的54.2167%;通过

络投票的股东共计2人,代表股份数量69,970股,占公司有表决

权总股份(585,720,642股)的0.0119%。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员,以及见证律师出席或列席了本

次会议。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,见证律师通过视频

方式对本次股东大会进行见证。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表

决、络投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创

业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实

施细则》等法律和规范性文件的相关规定,对照创业板上市公司非公

开发行股票的资格和条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进

行自查论证,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板

上市公司非公开发行境内上市人民币普通股(a股)股票的各项规定

和要求,具备创业板非公开发行股票的资格和条件,同意公司向中国

证监会申请创业板非公开发行股票。

2.议案表决结果:

经合并统计现场及络投票结果,表决结果如下:

表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过(特别决议)。

3.回避表决情况

不涉及。

(二)关于公司本次非公开发行股票方案的议案

1、发行的股票种类和面值

(1)议案内容:本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币

普通股(a股),每股面值人民币1.00元。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

2、发行方式

(1)议案内容:本本次非公开发行的股票全部采取向特定对象

非公开发行的方式。在中国证监会核准的有效期内择机发行。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

3、发行数量

(1)议案内容:本次非公开发行股票数量不超过175,716,192

股(含175,716,192股),且发行股份总数不超过本次发行前总股本

的30%。最终发行数量将根据中国证监会的核准,由公司董事会根据

公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构

(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议

公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除

息事项,本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调整。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

4、发行对象及认购方式

(1)议案内容:

本次发行对象不超过35名,为符合中国证监会规定条件的特定

投资者,包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、、信

托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及

其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公

司、、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发

行对象,只能以自有资金认购。

发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文

件后,按照中国证监会相关规定,根据竞价结果与本次发行的保荐机

构(朗盛将生产Durethan和Pocan工程塑料主承销商)协商确定。

为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化,单个投资者及

其一致行动人认购本次非公开发行股票数量不得超过5,000万股。

本次发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

5、定价基准日、发行价格及定价原则

(1)议案内容:本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价

格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价(计算公式为:定

价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股

票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生

派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制

性股票等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将进行相

应调整。具体调整方法如下:

派息/现金分红:p1=p0-d

送红股或转增股本:p1=p0/(1+n)

派息/现金分红送红股或转增股本:p1=(p0-d)/(1+n)

其中:p0为调整前发行价格,d为每股派息/现金分红,n为每

股送红股或转增股本数,p1为调整后发行价格。

本次非公开发行股票的最终发行价格将由股东大会授权董事会

在取得中国证监会发行核准文件后,按照中国证监会相关规定,根据

竞价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

6、限售期

(1)议案内容:本次发行对象认购的股票自发行结束之日起,6

个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发

行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,

亦应遵守上述限售期安排,限售期结束后按中国证监会和深圳证券交

易所等监管部门的相关规定执行。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票Roell Amsler公司成立为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

7、上市地点

(1)议案内容:本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创

业板上市交易。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

8、募集资金投向

(1)议案内容:本次非公开发行股票的募集资金总额不超过

76,600.00万元(含发行费用),扣除发行费用后,募集资金拟投资

于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目

总投资额

募集资金

投入金额

1

智能电研发制造项目

80,107.21

66,600.00

2

补充流动资金

10,000.00

10,000.00

合计

90,107.21

76,600.00

注:智能电研发制造项目拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事

会第十六次会议前已投入的资金,及项目铺底流动资金等非资本性支出。

若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金

总额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,

调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金

投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公

开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资

金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置

换。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

(1)议案内容:本次发行前公司滚存的未分配利润,由本次发

行完成后的新老股东共享。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

10、本次发行决议有效期

(1)议案内容:本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通

过本次非公开发行相关议案之日起十成绩1代人的伟大二个月内。

(2)表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为

317,628,348股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,

反对票为0股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420

股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0

股,弃权票为100股,表决结果为通过(特别决议)。

(3)回避表决情况

不涉及。

(三)审议《关于制定的议案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过(特别决议)。

2、回避表决情况

不涉及。

(四)审议《关于制定的议案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过(特别决议)。

2、回避表决情况

不涉及。

(五)审议《关于制定的议案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,<不断地向仪器仪表提出了更高、更新、更多的要求/p>

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过(特别决议)。

2、回避表决情况

不涉及。

(六)审议《关于的议案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过。

2、回避表决情况

不涉及。

(七)审议《关于的议

案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席会

议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为0股,弃权票为

100股,表决结果为通过(特别决议)。

2、回避表决情况

不涉及。

(八)审议《关于制定的议案》

1、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,448

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,

弃权票为0股;其中中小投资者同意票为5,150,520股,占出席会议

中小股东所持有效表决票的100.00%,反对票为0股,弃权票为0股,

表决结果为通过(特别决议)。

2、回避表决情况

不涉及。

(九)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开

发行股票相关事项的议案》

1、议案内容:

为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,本公司董事

会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、

办理及处理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,

制订本次非公开发行的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行

的发行条款,包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发

行价格、发行对象的选择、募集资金专项账户及其他与本次非公开发

行有关的一切事宜;

(1)决定并聘请参与本次非公开发行的中介机构;

(2)决定和办理本次非公开发行的申报、上市及其他所有必要

的事项,包括但不限于:办理本次非公开发行的申报事宜;在本次发

行完成后,办理本次发行的公司股票的上市事宜;制订、签署、执行、

修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、

合约(包括但不限于保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告及其

他法律文件等)及根据适用法律法规进行相关的信息披露;其他与本

次发行及上市有关的事项;

(3)如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉

及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事

项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次非公开发行的具体方案

等相关事项进行相应调整;

(4)在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据

实际情况决定是否继续开展本次非公开发行工作;

(5)本授权有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。

2、表决结果:有效表决票317,628,448股,同意票为317,628,348适应新疆的气候变化

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%,反对票为100

股,弃权票为0股;其中中小投资者同意票为5,150,420股,占出席

会议中小股东所持有效表决票的99.9981%,反对票为100股,弃权

票为0股,表决结果为通过。

3、回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

律师电子式万能材料实验机主要动力驱动是由伺服机电带来的姓名:穆曼怡,赵娇

结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师通过视频方式见证本

次会议并出具了《法律意见书》,《法律意见书》认为:公司本次股

东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》

以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

(二) 北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

北京股份有限公司

董事会

2020年3月17日

中财

乐山三九长征药业股份有限公司
山西大同江龙药业有限公司
山东聊城制药厂(聊城金马医药制品有限公司)